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反洗钱调查的客体是()
单选题
反洗钱调查的客体是()
A. 可疑交易活动
B. 金融机构
C. 其他单位及个人
D. 违反反洗钱规定的行为
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单选题
反洗钱调查的客体是()
A.可疑交易活动 B.金融机构 C.其他单位及个人 D.违反反洗钱规定的行为
答案
主观题
反洗钱调查的客体是什么?
答案
判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
答案
单选题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报()
A.对 B.错
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
主观题
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
热门试题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
反洗钱行政主管部门检查的客体是?
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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