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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
单选题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B. 金额特别巨大的网上资金交易
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易
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多选题
非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了开展客户尽职调查的难度,可重点审查以下哪些交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
多选题
非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,可重点审查以下交易()
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.使用同一IP地址进行多笔相同客户账户的网银交易 D.金额特别巨大的网上金融交易
答案
单选题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.金额特别巨大的网上资金交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的异常POS交易
答案
多选题
反洗钱里的“非面对面交易”系指通过自助银行等非柜台设施办理的交易,包括等()
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答案
单选题
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()
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答案
单选题
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答案
多选题
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A.存款 B.取款 C.购买投资理财 D.限额消费和缴费 E.限额与非绑定账户转入转出资金
答案
多选题
经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理等业务。---运营部()
A.存款 B.取款 C.购买投资理财 D.限额消费和缴费 E.限额与非绑定账户转入转出资金
答案
判断题
依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的,仍应经我行现场工作人员面对面审核开户人身份,否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务()
答案
多选题
理财师在与客户面对面交谈时,应该做到( )。
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面对面交班防止()
客服人员在与客户面对面交流过程中良好的倾听技巧是()。
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅲ类户还可以办理业务()
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户可以办理业务有()
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户可以办理等业务()
未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类银行户可以办理以下基础业务()
对经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅲ类户可以办理等业务()
为什么面对面交接?
交班要面对面交接()
企业直接接触药品的工作人员()。
企业直接接触药品的工作人员()
企业直接接触药品的工作人员
经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发()
面对面交班防止出事故()
理财师在与客户面对面交谈时,应该做到以下几点:()。
Ⅱ类账户经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,可办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发实体卡()
[药事管理与法规]企业直接接触药品的工作人员
II类账户需要经银行柜面,自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份后,才可办理业务。---运营部()
面对面交班防止脱岗和迟到()
面对面交流的渠道是声波( )
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