多选题

下列关于核查客户身份证件,说法正确的是()

A. 有嵌入式核查的交易,可以自由选择使用嵌入式核查或OA网核查
B. 如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果(此时不需授权人员批注)
C. 如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果(此时需授权人员批注)
D. 如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,需由授权人员批注“嵌入式联网核查故障,使用OA网核查,已核实。”,并签章确认)
E. 如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,无须授权人员批注

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多选题
下列关于核查客户身份证件,说法正确的是()
A.有嵌入式核查的交易,可以自由选择使用嵌入式核查或OA网核查 B.如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果(此时不需授权人员批注) C.如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果(此时需授权人员批注) D.如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,需由授权人员批注“嵌入式联网核查故障,使用OA网核查,已核实。”,并签章确认) E.如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,无须授权人员批注
答案
判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
多选题
关于个人客户身份证件说法正确的是()
A.二代居民身份证(含临时居民身份证,长期有效的一代居民身份证),适用于国内居民 B.军人身份证,适用于中国人民解放军军人、中国人民武装警察办理个人或社会活动适用,对于联网核验不通过的需同步提供军官证、士兵证、人民警察证等作为辅助证件 C.港澳居民往来内地通行证(简称港澳通行证)和港澳居民居住证,适用于港澳居民 D.台湾居民来往大陆通行证(简称台胞证)和台湾居民居住证,适用于台湾居民 E.外国公民护照和外国人永久居留证,适用于外国公民;中国护照,适用于中国公民 F.户口簿,适用于12周岁(含生日当天)以下未成年人,入网时需同步登记监护人身份证信息,且监护人身份信息必须与未成年人在同一个户口簿上
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
多选题
关于实名身份证件说法正确的是()
A.香港、澳门居民,为港澳居民往来内地通行证 B.居住在境内的18岁以下的中国公民,为户口簿 C.中国人民解放军君人为君人身份证件 D.外国公民,为护照
答案
多选题
对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户()
A.姓名 B.身份证件类型 C.证件号码 D.如为外国公民还应登记国籍
答案
多选题
核验客户身份证件时应通过()核查借款人的真实身份信息。
A.个人信用信息基础数据库 B.信贷管理系统 C.电话客户单位人事部门 D.公安部公民身份信息系统
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
热门试题
旅行在外,关于身份证件说法正确的是()。 营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。 下列关于临时身份证件叙述正确的是() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当() 客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是() 客户身份证件有效期正确的有()。 ( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查 《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务. 客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查() 丧偶人士需核查客户本人身份证件及配偶死亡证明原件() 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户() 下列哪项不属于客户有效身份证件?() 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。
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