可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（）

自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警（） 金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。---法律合规部（） 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的。---法律合规部（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由报告。（法律合规部）（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（） 长生人寿保有限公司的________部门是大额交易的监测部门，________管理部是大额交易报告的对外报送部门（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（） 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据（ABCD）等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（） 应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作合规性和有效性的审计（） 公司以合理怀疑为基础，如下哪些交易需要进行可疑交易监测的（） 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价（） 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。 可疑交易监测标准设计思路包括（） 大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合（） 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部（） 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部（）