单选题

贷款发放__个月内即出现逾期的客户,应评为高风险客户()

A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

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单选题
贷款发放__个月内即出现逾期的客户,应评为高风险客户()
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
单选题
个人贷款行为评分__分以下的客户,应评为高风险客户()
A.200 B.300 C.400 D.500
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
单选题
银行应强化对高风险客户识别措施,至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核()
A.每半年 B.每年 C.3个月 D.每两年
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
单选题
对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。
A.高于 B.低于 C.一样 D.不关注
答案
判断题
客户风险等级按五级划分标准,即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险()
答案
单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
热门试题
辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次() 凡综合风险度超过()的,即为高风险贷款,对高风险贷款,银行一般不予发放贷款。 贷后管理环节,对高风险客户要及时收回贷款() 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝() 高风险客户与我行建立信贷业务关系应严格控制,已经发放的贷款应加强贷后管理或提前收回,新发放贷款应由审批() 对于高风险的客户,可以()。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户() 较高风险客户不需要重新客户审查() 经营行对高风险客户应开展以下哪些工作() 对于高风险客户企业应采取的收账策略是()。 中高风险特征客户开户,经强化客户身份识别仍存疑的,应() 被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”() 低风险客户适合购买高风险产品() 对高风险等级客户应采取强化识别措施,经办机构至少个月审核一次客户基本信息,及时更新客户资料() 下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。 为缓释风险,对高风险的客户的利率通常低于较低风险客户() 严禁对以下客户发放个人非房贷款业务() 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()
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