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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
多选题
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 对象不同
D. 启动程序不同
E. 采取措施不同
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多选题
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
A.性质不同 B.主体不同 C.对象不同 D.启动程序不同 E.采取措施不同
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多选题
反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()
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答案
主观题
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答案
主观题
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答案
单选题
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主观题
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
答案
多选题
反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别()
A.调查权来源不同 B.责任归属不同 C.客体不同 D.目的不同
答案
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请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事调查。
反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别?
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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