为什么要强调银行反洗钱？

为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（） 什么是反洗钱义务主体？ “反洗钱合作”指的是什么？ 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 商业银行反洗钱工作职责（） 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充（） 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%（） 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（） 当人民银行反洗钱调查来我行协查时，我行反洗钱外部协查实行（ ）制度。