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调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。()
单选题
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。()
A. 是
B. 否
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单选题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 D.在金融机构出示
答案
判断题
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
答案
单选题
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。()
A.是 B.否
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
答案
多选题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
多选题
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()
A.直接调查 B.间接调查 C.现场调查 D.书面调查 E.跨辖区调查
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.被调查对象的关联交易情况 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.可疑交易活动的全部业务资料
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
反洗钱调查只能采取现场调查形式()
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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